하루 회사를 식별하는 방법

소위 1 일 회사는 특히 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 관련된 사기 체계에 널리 사용됩니다. 하루 기준 회사를 정의하는 것은 다음 기준에 따라 매우 간단합니다.

사용 설명서

1

법인의 형태. 1 일 회사의 경우 LLC가 자주 사용됩니다. 프로세스에서 등록 및보고 측면에서 가장 간단한 형태의 법인입니다.

2

등록 된 자본. LLC와 같은 특정 형태의 법인에 대해 설정된 최소 크기는 10, 000 루블입니다.

3

대표 이사 이 회사의 리더는 대개 젊은이, 학생 또는 범죄 과거를 가진 사람들입니다.

4

법적 주소 대량 등록 주소가 사용되며 종종 조직이 실제로 어디에도 없으며 조직의 대표 또는 리더에게 연락하는 것이 불가능합니다.

5

직원 조직. 하나의 리더로 구성됩니다.